Nyheter

§1                  Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Magnus Karnsund, som hälsade alla närvarande aktieägare hjärtligt välkomna.

§2        Val av ordförande vid stämman

Valdes Magnus Karnsund till ordförande vid stämman.

§3        Val av protokollförare

Den verkställande direktören, AJ Johansson, utsågs till protokollförare.

§4        Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvaro och röstlängd fastställdes enligt bilaga.

§5        Godkännande av dagordning

Godkände stämman förslaget till dagordning enligt bilaga.

§6        Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Per-Anders Bendt till att jämte ordföranden justera protokollet från dagens extra bolagsstämma.

§7        Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman hade lagts ut på Bolagets hemsida den 5 juli och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, den 9 juli, det vill säga med 19 respektive 15 dagar innan stämman. Då kallelsen i och med det skett i enlighet med bolagsordningen, förklarades stämman vara utlyst i behörig ordning.

§8        Beslut om riktad emission

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag om kvittnings- och kontantemission till bolagets huvudägare till kursen 0,05 kr. Det noterades att stämman var enig i beslutet till 100%.

§9        Beslut om nytt bemyndigande till styrelsen

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att ge styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna aktier i emissioner. Stämman beslöt att ge styrelsen frihet att, vid ett eller flera till-fällen under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammanlagt 100 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget

§10      Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag nämligen att styrelsens medlemmar skall arvoderas med 2.000.000 aktier att utbetalas närmast möjligt efter nästa års bolagsstämma.

Det noterades att detta beslut ersätter det tidigare arvoderingsbeslutet gällande styrelsens medlemmar taget på årsstämman den 13 maj 2013.

Stämman var helt enig i detta beslut, dvs till 100%.

§11               Beslut om plan för kompensation genom aktietilldelning till företagets anställda samt kontrakterade konsulter

Stämman beslöt bifalla VDs förslag, se bilaga §12      Övriga frågor

Inga andra frågor avhandlades